本董事会由六名董事组成,包括三名执行董事和三名独立非执行董事。下表载列有关我们董事的若干资料:


执行董事

李运德   执行董事兼本公司以及董事会主席
耿国华   执行董事兼行政总裁
郎伟国   执行董事


独立非执行董事

张泾生   独立非执行董事
李晓阳   独立非执行董事
梁雅达   独立非执行董事



执行董事

李运德先生(「李先生」)

李运德先生,现年52岁,于2011年2月8日获委任为董事及于2012年4月9日获调任为执行董事。李先生亦为董事会主席及本集团所有附属公司的董事(惟Fortuneshine Investment Ltd.以及Shine Mining Investment Limited除外)。彼亦为提名委员会主席及薪酬委员会成员。彼主要负责本集团之整体战略规划、业务发展及管理。李先生于中国山东省进行铁矿石勘探、开采及加工方面拥有逾20年经验。李先生于2002年7月毕业于山东大学,主修市场行销。彼亦于2005年3月完成清华大学举办的中国民营企业总裁研修。彼为山东省临沂市沂水县工商业联合会董事会主席。李先生于2007年2月获临沂市全国人大常委会颁发「临沂市优秀人大代表」,并于2008年4月获山东省人民政府颁发「山东省劳动模范」。李先生自2012年11 月起担任中国矿业联合会澳大利亚分会副主席,并于2013年1月当选山东省人大代表。彼还兼任全国工商业联合会冶金分会常务理事;彼自2013年兼任中国企业投资协会常务理事;自2015年11月兼任香港中国企业协会上市公司委员会董事局副主席。李先生亦被中国企业联合会、中国企业家协会和中国企业管理科学基金会评选为2017-2018年度全国优秀企业家。彼为鸿发控股有限公司(根据证券及期货条例第XV部第2及3 分部条文于股份拥有须予披露权益之公司)之唯一董事。

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耿国华先生(「耿先生」)

耿国华先生,现年49岁,于2012年4月9日获委任为本公司执行董事及首席运营官。彼于2013年5月14日获委任为本公司行政总裁及自2014年5月2日起辞任本公司首席运营官。耿先生由2007年至2014年5月2日担任本公司之间接全资附属公司山东兴盛矿业有限责任公司(「山东兴盛」)之首席运营官及自2010年11月起担任山东兴盛之董事。在此期间,彼获得运营钛铁矿场的相关经验,曾参加由清华大学和多伦多大学组织的矿业、生产管理、地质等相关培训。耿先生主要负责本集团的整体运营。耿先生于1989年开展事业,曾于山东联合化工股份有限公司任职不同级别的管理职位。于1999年至2003年期间,彼于山东富源皮革集团有限公司任职管理人员,并负责其技术服务、生产和销售管理。彼曾于2003年至2007年为北京汇源果汁集团有限公司(现时称为中国汇源果汁集团有限公司,及一家于联交所上市的公司(股份代号:1886))负责生产的副总经理,负责其综合管理。耿先生在2001年12月毕业于中共中央党校函授学院,主修法律。耿先生在 2003年10月获中国山东省职业技能鉴定(指导)中心认可为人力资源开发管理工程技术人员(企业人力资源管理人员)。彼自2013年兼任中国企业投资协会事,自2015年12月兼任香港中国企业协会上市委员会副理事长。耿先生自2017年12月起担任江南大学之MBA企业导师。

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郎伟国先生(「郎先生」)

郎先生,60岁,于2012年4月9日获委任为执行董事。彼于2010年加入本集团,并自2010年11月起担任山东兴盛董事会副董事长。彼主要负责本集团的业务发展及投资。郎先生亦为Fortuneshine Investment Ltd.及 Shine Mining Investment Limited(两家均为本集团附属公司)的董事。彼于1982年7月获得黑龙江八一农垦大学工程学士学位,并于1989年5月及1993年5月分别于加拿大萨斯喀彻温大学取得工程硕士及博士学位。于1999年至2004年,彼一直为Q-Net Technologies Co., Ltd.的总裁兼董事,该公司曾为一家在美利坚合众国柜台公告板交易系统(「OTCBB」)挂牌的公司(代号:QNTI),负责其综合管理及业务开发。于2004年至 2005年,彼曾任Savoy Resources Co., Ltd.(一家于美利坚合众国全国证券交商协会场外电子柜台挂牌的公司(代号:SVYR))的董事长,负责其业务开发。于2003年至2008年,彼曾任Vendtek Systems Inc.(一家于多伦多证券交易所上市的公司(代号:VSI))的董事,负责其业务开发。于2007年至2011年,郎先生亦为中润(天津)矿业开发有限公司的董事,该公司为一间主要从事开发及勘探金属矿产及资源,以及相关顾问服务的中国公司,负责其业务开发。从2015年6月至今,郎先生一直是Ultra Lithium Inc.(一家于多伦多证券交易所上市的公司(代号:ULI))的董事、行政总裁兼总裁。

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独立非执行董事

张泾生先生(「张先生」)

张先生,73岁,于2012年4月9日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼自2008年以来一直担任山东兴盛独立董事。彼于1981年至2007年任职长沙矿冶研究院(现称为长沙矿冶研究院有限公司)工程师、主任、副院长及院长,并主要负责人力资源及财务事宜。张先生一直获得有关选矿的多个奖项,(其中包括):

1. 冶金部于1992年12月就有关「齐大山贫红铁矿合理选矿工艺流程」颁授的技术进步二等奖;

2. 冶金部于1996年12月就有关「大洋多金属结核特殊选矿工艺研究」颁授的技术进步三等奖;

3. 冶金部于1998年就有关「东鞍山铁矿石旋流器控制分级- 脱泥- 反浮选流程研究」颁授的科学技术一等奖;

4. 中国科学和技术部、经济贸易部、财政部及国家规划部于2001年颁授的「九五」国家重点科技攻关计划先进个人;

5. 四川省人民政府于2002年就有关「攀枝花微细粒级钛铁矿选矿工程技术及选钛装备研究」颁授的科学技术一等奖;及

6. 冶金部于2003年10月颁授有关「鞍山贫赤(磁)铁矿选矿新工艺、新药剂、新设备研究及工艺应用」的冶金技术特别奖。

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李晓阳先生(「李先生」)

李晓阳先生,63岁,于2012年4月9日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会及提名委员会成员。李晓阳先生于1978年7月毕业于中南矿冶学院(现时称为中南大学),主修冶金分析化学。彼亦于2002年12月取得北京师范大学颁授的区域经济管理硕士学位。于1980年至2000年,彼任职于昆明冶金研究院并分别于1986年及1996年获委任为工程师及高级工程师,致力于冶金方面的研发及技术研究。


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梁雅达先生(「先生」)


梁雅达先生,37岁,毕业于香港理工大学,取得会计学学士学位。自二零一零年一月起,为香港会计师公会的注册会计师。他曾于国际审计事务所毕马威会计师事务所工作了约8年。于二零一四年二月,彼担任朗诗绿色集团有限公司(一家于联交所主板上市的公司(股份代号:106))的副财务总监,主要负责融资、财务报告、法律和合规等相关工作。彼于二零一八年六月开始自己的服务式公寓业务。梁先生于业界拥有超过13年工作经验,具备全面的会计、融资、合规和并购知
。 

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