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本董事会由十八名董事组成，包括六名执行董事、六名非执行董事和六名独立非执行董事。下表载列有关我们董事的若干资料：
执行董事 魏嘉明女士（「魏女士」） 魏女士，42岁，于2025年12月18日获委任为本公司执行董事及董事会主席。彼 于投资方面拥有逾十五年经验。自2017年3月起，彼一直担任上善资本集团有限公司 （「 上善资本」）（一家主要从事财富管理研究、财富管理谘询及服务、资产管理及投 资管理以及顾问服务的公司）的总裁。于加入上善资本前，彼自2009年8月至2016年12 月曾担任北京世纪华隆投资管理顾问有限公司的总经理，且在此之前自2006年8月起任职于普华永道谘询（深圳）有限公司广州分公司的税务部门。 魏女士于2006年6月取得中山大学的金融学士学位。
耿国华先生（「耿先生」） 耿国华先生，现年56岁，于2012年4月9日获委任为本公司执行董事及首席运营官。彼于2013年5月14日获委任为本公司行政总裁及自2014年5月2日起辞任本公司首席运营官。耿先生由2007年至2014年5月2日担任山东兴盛之首席运营官及自2010年11月起担任山东兴盛之董事。在此期间，彼获得运营钛铁矿场的相关经验，曾参加由清华大学和多伦多大学组织的矿业、生产管理、地质等相关培训。耿先生主要负责本集团的整体运营及资本市场整体运营。耿先生于1989年开展事业，曾于山东联合化工股份有限公司任职不同级别的管理职位。于1999年至2003年期间，彼于山东富源皮革集团有限公司任职管理人员，并负责其技术服务、生产和销售管理。彼曾于2003年至2007年为北京汇源果汁集团有限公司（现时称为中国汇源果汁集团有限公司，及一家于联交所上市的公司（股份代号：1886））负责生产的副总经理，负责其综合管理。耿先生在2001年12月毕业于中共中央党校函授学院，主修法律。耿先生在 2003年10月获中国山东省职业技能鉴定（指导）中心认可为人力资源开发管理工程技术人员（企业人力资源管理人员）。彼自2013年兼任中国企业投资协会事，自2015年12月兼任香港中国企业协会上市委员会副理事长。耿先生自2017年12月起担任江南大学之MBA企业导师。
吴海淦先生（「吴先生」） 吴先生，52岁，于2025年12月18日获委任为执行董事。彼于投资银行及金融行 业拥有逾二十年经验，主要专注于首次公开发售、併购、企业重组及向香港上市公司 及上市申请人提供的其他财务顾问服务等领域。彼自2017年9月至2025年10月，先后担任民银资本控股有限公司（「民银资本」）的副总经理及执行董事，同时亦担任民银资本有限公司及民银证券有限公司（两者皆为民银资本之直接全资附属公司）各自的负责人员及董事。作为其高级管理层之一，彼负责股本资本市场及投资银行业务以 及研究部。彼自2000年12月至2017年7月曾担任海通国际资本有限公司企业融资部的董事总经理以及自1997年7月至2000年12月曾于安达信会计师事务所（现称罗兵咸永 道会计师事务所）任职。 吴先生为香港会计师公会会员。彼于1997年12月取得香港中文大学工商管理学 士学位，并于2007年11月取得香港大学经济学硕士学位。
廖大学先生（「廖先生」） 廖先生，61岁，于2025年12月18日获委任为执行董事。彼于中国矿业拥有逾十年管理经验。于2003年至2018年，廖先生曾任湖南黄沙坪铅锌矿副矿长、湖南有色新田岭钨业有限公司董事长兼总经理、湖南柿竹园有色金属有限责任公司董事长兼总经理、中国五矿有色金属控股有限公司钨事业本部副部长及中钨高新材料股份有限 公司（「中钨」）（该公司股份于深圳证券交易所上市（股份代号：000657），为中国中央政府直属国有企业中国五矿集团的一家成员公司）的副总经理。 廖先生分别于1987年7月及2003年12月取得中南大学工程学士学位（主修采矿工程）及工商管理硕士学位。彼于1999年12月获湖南省人事厅认证为采矿工程专业高级 工程师，于2011年10月获认证为采矿工程专业高级工程师（研究员级），并于2017年10 月获中华人民共和国人力资源和社会保障部及国家安全生产监督管理总局认证为注册安全工程师。彼曾任中国钨业协会第五届及第六届理事会主席团执行主席。
陈泓铮先生（「陈先生」） 陈先生，40岁，于2025年12月18日获委任为执行董事。彼拥有逾十年投资经验。 自2025年1月起，彼一直担任上善资本的董事总经理。自2015年至2024年，彼先后担 任上海复星创业投资管理有限公司（「复星创业投资」）的投资总监、复星创业投资以及上海复星高科技（集团）有限公司内母婴与家庭产业群的投资执行总经理，并作为 股东复星国际有限公司（于联交所上市，股份代号：656）的代表担任百合佳缘网络集 团股份有限公司的投资牵头人，负责透过投资及并购拓展业务与品牌组合。在此之前，彼曾任浙江省创业投资集团有限公司投资发展部副经理，该机构是经浙江省发 展和改革委员会批准设立的市场化专业投资机构。 陈先生于2009年6月取得斯特灵大学金融与投资文学士学位，并于2010年获曼彻斯特大学曼彻斯特商学院颁授金融理学硕士学位。彼亦自2015年起成为由特许金 融分析师协会颁授的特许金融分析师。
童吉文先生（「童先生」） 童先生，57岁，于黄金及珠宝行业拥有逾二十年经验。自2004年10月起，童先生 已开设及经营超过30间珠宝零售店，包括主要跨国珠宝品牌旗下的特许经营或营运 据点。在此之前，于1989年7月至1997年6月，彼于武汉仪器仪表自动化工业（集团）公 司先后担任总经理秘书、总经理办公室副主任及主任；于1997年6月至2002年5月，彼 于武汉汇凯集团有限公司先后担任总办公室主任、总经理助理及副总经理，负责监 督行政及人力资源营运；于2002年5月至2004年6月，彼担任湖北立恒国际贸易有限 公司副总经理，负责行政及人力资源营运。 童先生于1989年7月毕业于中国湖北大学，主修经济管理，并于2001年4月取得 中国武汉理工大学工商管理硕士学位。 非执行董事 贺光平先生（「贺先生」） 贺先生，65岁，于2025年12月18日获委任为非执行董事及副主席。彼在上市公 司及政府拥有超过四十年的领导经验。自2003年10月起，彼一直担任景鹏控股集团 有限公司（一间主要从事投资城市基础设施、交通、能源及文旅产业等各个领域的公司）的董事会主席。于2015年9月至2018年1月，彼担任湖南国科微电子股份有限公司 （一间其股份于深圳证券交易所上市的公司（股份代号：300672））的董事。于2001 年3月至2003年9月，彼担任湖南新外滩房地产开发投资有限公司的董事会主席。于 1995年7月至2001年2月，彼为湖南省民族事务委员会处级干部。于1985年7月至1995 年7月，彼曾担任中共湘西土家族自治州委组织部的科长、部务委员及副县级组织 员。在此之前，于1981年12月至1985年7月，彼担任吉首市畜牧水产局办公室主任及 监测站站长。 贺先生于1998年7月从中共中央党校获得涉外经济专业文凭。
夏春先生（「夏先生」） 夏先生，51岁，于2025年12月18日获委任为非执行董事。彼拥有逾十五年经济 学与研究经验。自2024年7月起，夏先生一直担任上善资本的首席经济学家兼研究主 管。自2021年11月至2024年6月期间，夏先生曾任方德金融控股有限公司（该公司从事 全球证券期货交易、资产管理、股权融资、投资顾问及香港保险服务）的首席经济学 家，同时兼任银科控股有限公司（「银科」）银科金融研究院（负责研究国内外宏观经济 趋势、货币政策、财政政策及金融监管发展）院长。自2015年8月至2021年10月，夏先生担任诺亚国际（香港）有限公司的研究部总监。自2008年8月至2017年7月，彼亦于香港大学经济及金融学院、商学院以及经济及工商管理学院担任讲师及教授。自2024 年9月起，夏先生获香港城市大学商学院聘任为客座教授。夏先生于2023年荣获大湾 区金融家协会颁发的「大湾区领先经济学家奖」，其频道「春夏财经知识」于2023年获 钛媒体集团颁发「2023影响力视频创作者大奖」，并于2020年获新浪财经颁发「年度关 键意见领袖奖」。 夏先生于1997年7月毕业于北京大学，主修全球经济学。其后于2000年9月完成 北京大学世界经济硕士课程。于2008年8月，夏先生获美国明尼苏达大学授予哲学博 士学位。
王东先生（「王先生」） 王东先生，52岁，于2025年12月18日获委任为非执行董事。彼于企业管理及战 略投资方面拥有逾十年经验。王先生于2023年8月创立肯特山能源有限公司，并自此 担任其董事长，负责其于能源领域的整体营运及投资、开发、贸易和矿权收购。王先 生自2022年9月至2023年6月先后担任南戈壁资源有限公司（一家股份于联交所（股份 代号：1878）及多伦多证券交易所创业板（股份代号：TSX-V SGQ）上市的公司，其 透过附属公司主要在蒙古从事煤炭开采、开发及勘探以及在蒙古及中国从事煤炭物 流及贸易）的首席执行官兼执行董事及随后担任非执行董事。王先生自2018年2月至 2022年8月担任内蒙古东方国信科技有限公司的总经理。自2013年至2018年，王先生 担任广州贵德投资有限公司的董事长，该公司透过其附属公司北京翰纳维科技有限 公司从事能源领域的信息技术开发。 王先生于1997年毕业于辽宁工程技术大学，主修电气自动化。彼亦于2012年7月 取得中国科学院大学工商管理硕士学位。
赵驹先生（「赵先生」） 赵先生，61岁，于2025年12月18日获委任为非执行董事。彼于投资银行拥有逾 二十年经验。彼于2014年11月加入上海证券交易所上市公司招商银行（股份代号： 600036）， 并 自 2015年2月至2019年2月担任该行副行长，彼于该期间亦同时担任招银 国际金融有限公司行政总裁兼董事长。于2005年至2014年间，赵先生于瑞银集团工 作，离职前担任中国投资银行部联席主管兼主席。 赵先生于1988年7月取得清华大学国民经济管理学士学位，并于2005年6月取得 北京大学工商管理硕士学位。
程雁女士（「程女士」） 程女士，62岁，于2025年12月18日获委任为非执行董事。彼拥有超过二十年的 投资及金融谘询经验。自2025年9月起，彼一直担任福耀玻璃工业集团股份有限公司 （一间其股份于联交所（股份代号：3606）及上海证券交易所（证券代码：600660）上市的公司，主要从事开发汽车玻璃及汽车配件的设计、开发、制造及供应的一体化解决方案）的独立非执行董事。彼曾担任中银国际控股有限公司（中国银行唯一的全资海外投资银行平台）的董事总经理、全球客户中心执行主管及投资银行部副主席以 及其他职务。于2019年8月至2020年5月，程女士担任艾伯科技股份有限公司（股份代 号：2708，一间其股份此前于联交所上市的公司，从事信创电子终端、5G通信网络及人工智能产品的设计、研发）的执行董事。 程女士于1993年7月毕业于中国安徽财贸学院，主修经济学。彼随后于2005年1 月从北京大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。
刘海田先生（「刘先生」） 刘海田先生，69岁，于2025年12月18日获委任为非执行董事。其在采矿行业拥有超过三十四年的经验。于2017年4月至2019年12月，彼担任中信金属集团有限 公司（「中信金属集团」）（中信集团内部的矿业业务平台，一家主要从事黑色金属（包 括铁矿石及钢材）及有色金属贸易的公司）总工程师。在此之前，刘先生分别自2014 年8月及2015年12月起担任中信金属集团前身中信裕联投资有限公司的总工程师及董事。自2010年12月起至彼于2019年12月离开中信集团为止，彼亦担任中信金属集 团旗下附属公司及管理企业的董事长，该等公司分别从事钛白粉的研发、生产及销 售，以及有色金属、化工及铁合金业务。2000年5月至2014年8月，彼先后担任中信国 安黄金有限公司副总经理、中信金属集团总经理以及信裕联（北京）企业管理有限公 司副总经理及总经理。1991年12月至2000年5月，彼担任内蒙古自治区黄金管理局副 局长。于1997年6月，内蒙古自治区人民政府向刘海田先生颁发「科技兴区特别奖」。 彼亦于1992年12月获中国国务院颁发政府特助津贴，以表彰彼对工程行业的贡献。 刘先生于1996年7月毕业于中国东北大学，主修工程管理。 独立非执行董事 谢杰先生（「谢先生」） 谢先生，42岁，于2025年12月18日获委任为独立非执行董事。彼于法律界拥有 逾十五年经验。谢先生自2016年7月起于上海汉盛律师事务所担任律师，擅长公司及 刑事业务。同时，谢先生自2019年12月至2025年12月担任上海交通大学凯原法学院 副教授。谢先生亦自2015年8月至2016年8月于新加坡国立大学法学院担任博士后研 究员，在此之前，彼自2015年1月至2016年5月于华东政法大学担任助理研究员，并自 2013年9月至2014年5月于宾夕法尼亚大学法学院参与富布赖特中国博士论文研究。 于谢先生的职业生涯早期，彼自2007年7月至2015年1月担任检察官，并于2010年4月 获上海市宝山区人民检察院认证为五级检察官。 谢先生于2005年7月取得中国青年政治学院法学学士学位。彼随后于2014年6月 取得华东政法大学法学博士学位，研究方向为刑法。谢先生持有中国法律职业资格 证书。
梁伟峰先生（「梁先生」） 梁先生，55岁，于会计及企业管治方面拥有逾二十年经验。自2024年10月起，彼 担任金地商置集团有限公司（一个综合性房地产开发及资产管理平台，其股份于联 交所上市，股份代号：535）之资本市场总监。于2023年11月至2024年3月，彼于一间寻 求股份在联交所上市的私人公司担任财务总监，协助筹备其上市工作，负责领导提 升财务报告、内部监控及管治常规。于2021年10月至2023年11月，梁先生担任皓天财 经集团控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：1260）之首席财务官。自2017 年1月至2019年4月，梁先生担任福森药业有限公司（其股份于联交所上市，股份代 号：1652）之首席财务官及公司秘书。自2015年9月至2016年10月，梁先生担任海蓝控 股有限公司（其股份曾于联交所上市，股份代号：2278，直至2023年除牌）之首席财务 官及公司秘书。于2007年12月至2014年2月，梁先生担任中国粮油控股有限公司（其股 份曾于联交所上市，股份代号：606，直至2020年除牌）内部审计部（北京总部）主管。 于2006年1月至2007年12月，梁先生担任永泰地产有限公司（其股份于联交所上市，股 份代号：369）之内部审计经理。在此之前，梁先生于1997年2月至2005年7月期间担任 罗兵咸永道会计师事务所之高级经理。 梁先生于1997年5月取得加拿大康考迪亚大学商业学学士学位。彼自2002年 4月起成为华盛顿州会计委员会认可之执业会计师，自2002年5月起成为美国注册 会计师协会会员，以及自2003年1月起成为香港会计师公会(Hong Kong Society of Accountants)（现称香港会计师公会(HKICPA)）之会员。于2012年8月，梁先生完成北 京大学的企业风险量化分析高级研修班，并于2014年2月成为亚洲风险与危机管理协 会认可之中国注册企业风险管理师。
姜岚昕先生（「姜先生」） 姜先生，49岁，于高管谘询及管理教育机构方面拥有逾二十五年经验。于2001 年，彼创立世华企业管理集团有限公司（一间主要从事为企业及企业领导提供高管 培训及谘询服务的公司），并一直担任董事会主席。自2013年起，彼担任北京世华公 益基金会（一个致力于教育平等、乡村振兴、青少年发展、救灾及可持续社会企业成 长的基金会）之董事及创办人。自2010年起，姜先生担任北京世华研修学院之董事会 成员及院长。自2009年起，彼担任北京华夏管理研修学院之董事。在此之前，于2009 年4月至2014年4月，彼担任北京大学市场经济学院之顾问。 姜先生于2019年10月获美国西洛杉矶大学颁发荣誉法学博士学位。
袁渊先生（「袁先生」）袁渊先生（「袁先生」） 袁先生，42岁，于金融行业拥有超过十年经验。自2020年5月起，彼一直担任中德证券有限公司（德意志银行与山西证券股份有限公司成立的证券合资公司）董事 总经理。于2017年6月至2020年6月期间，袁先生曾任职于华福证券有限责任公司，担 任董事总经理、投资银行业务委员会副主任及股权业务部总经理。自2015年12月至 2017年7月，彼担任东吴证券股份有限公司研究所副所长。 袁先生自2023年4月起、自2023年10月起及自2025年6月起分别担任中国新城市 集团有限公司（股份代号：1321）、青瓷游戏有限公司（股份代号：6633）及东吴水泥 国际有限公司（股份代号：695）的独立非执行董事，该等公司的股份均于联交所上 市。彼亦自2020年6月起、自2020年9月起、自2022年4月起及于2021年3月至2024年4月 分别担任新疆大全新能源股份有限公司（股份代号：688303）；江苏苏州农村商业银 行股份有限公司（股份代号：603323）；重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（股份 代号：600116）；及利欧集团股份有限公司（股份代号：2131）的独立董事，该等公司 的股份于深圳证券交易所上市。袁先生于2012年6月获得上海财经大学会计学博士学 位，并于2014年在清华大学完成应用经济学博士后研究。
Yan Jonathan Jun先生（「Yan先生」） Yan先生，63岁，于业务发展及管理方面拥有逾二十年经验。自2025年1月起，彼担任金博学院有限公司（一间主要从事提供教育谘询服务的公司）之执行董事。于 2020年9月至2023年3月，Yan先生担任深圳国际公益学院院长，该学院为一所专注提 供公益教育之非牟利教育机构。于2014年5月至2020年9月，彼担任清华大学五道口 金融学院全球金融发展教育中心主任。在此之前，于2005年9月至2013年4月，彼曾担 任意国时尚管理谘询（北京）有限公司总经理，该公司为国内外时尚及奢侈品行业提 供策略规划、品牌发展、教育等专业服务。 Yan先生现于以下股份于联交所上市之公司担任独立非执行董事：华宝国际控 股有限公司（股份代号：336）（ 自 2019年5月起）、山高控股集团有限公司（股份代号： 412）（ 自 2020年5月起）及汽车街发展有限公司（股份代号：2443）（ 自 2022年6月 起 ）。 自2022年5月起，彼担任江苏海晨物流股份有限公司（该公司股份于深圳证券交易所 上市，股份代号：300873）之独立董事，该公司主要从事提供综合物流解决方案。自 2025年2月起，彼亦担任Luda Technology Group Limited（该公司股份于纽约证券交易 所上市，股份代号：LUD）之独立董事，该公司主要从事制造不锈钢及碳钢管件以及 分销管道产品。 Yan先生于1998年5月取得澳洲悉尼科技大学管理学硕士学位。
周明先生（「周先生」） 周先生，62岁，于财务谘询方面拥有逾四十年经验。自2024年9月起，彼担任商 汤集团股份有限公司（一间领先的人工智能软件公司，其股份于香港联交所上市，股 份代号：20）之高级顾问。于2019年1月至2023年8月，周先生同时担任富融银行行政 总裁及腾讯控股有限公司（一间领先的互联网及科技公司，其股份于香港联交所上 市，股份代号：700）之高级顾问（金融科技）。于2009年12月至2019年1月，彼先后担任 中国工商银行贵金属部总经理及养老金部总经理。于2003年10月至2009年12月，彼先 后担任上海盛融投资有限公司（前为上海国盛集团旗下附属公司）之副总裁及上海国 盛（集团）有限公司之首席财务官。在其职业生涯初期，于1983年9月至2003年10月， 彼曾于多家金融机构担任不同职位，包括上海巴黎国际银行董事、上海实业（香港） 财务有限公司副总经理，以及中国工商银行的企业客户经理及信贷审批委员会秘书长。 周先生于2002年10月取得香港大学工商管理硕士学位。彼于2010年4月完成由 中国黄金协会认可的注册黄金投资分析师（一级）资格培训。 |
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