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本董事會由十八名董事組成，包括六名執行董事、六名非執行董事和六名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：
執行董事 魏嘉明女士（「魏女士」） 魏女士，42歲，於2025年12月18日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。彼 於投資方面擁有逾十五年經驗。自2017年3月起，彼一直擔任上善資本集團有限公司 （「 上善資本」）（一家主要從事財富管理研究、財富管理諮詢及服務、資產管理及投 資管理以及顧問服務的公司）的總裁。於加入上善資本前，彼自2009年8月至2016年12 月曾擔任北京世紀華隆投資管理顧問有限公司的總經理，且在此之前自2006年8月起任職於普華永道諮詢（深圳）有限公司廣州分公司的稅務部門。 魏女士於2006年6月取得中山大學的金融學士學位。
耿國華先生（「耿先生」） 耿國華先生，現年56歲，於2012年4月9日獲委任為本公司執行董事及首席運營官。彼於2013年5月14日獲委任為本公司行政總裁及自2014年5月2日起辭任本公司首席運營官。耿先生由2007年至2014年5月2日擔任山東興盛之首席運營官及自2010年11月起擔任山東興盛之董事。在此期間，彼獲得運營鈦鐵礦場的相關經驗，曾參加由清華大學和多倫多大學組織的礦業、生產管理、地質等相關培訓。耿先生主要負責本集團的整體運營及資本市場整體運營。耿先生於1989年開展事業，曾於山東聯合化工股份有限公司任職不同級別的管理職位。於1999年至2003年期間，彼於山東富源皮革集團有限公司任職管理人員，並負責其技術服務、生產和銷售管理。彼曾於2003年至2007年為北京匯源果汁集團有限公司（現時稱為中國匯源果汁集團有限公司，及一家於聯交所上市的公司（股份代號：1886））負責生產的副總經理，負責其綜合管理。耿先生在2001年12月畢業於中共中央黨校函授學院，主修法律。耿先生在 2003年10月獲中國山東省職業技能鑒定（指導）中心認可為人力資源開發管理工程技術人員（企業人力資源管理人員）。彼自2013年兼任中國企業投資協會事，自2015年12月兼任香港中國企業協會上市委員會副理事長。耿先生自2017年12月起擔任江南大學之MBA企業導師。
吳海淦先生（「吳先生」） 吳先生，52歲，於2025年12月18日獲委任為執行董事。彼於投資銀行及金融行 業擁有逾二十年經驗，主要專注於首次公開發售、併購、企業重組及向香港上市公司 及上市申請人提供的其他財務顧問服務等領域。彼自2017年9月至2025年10月，先後擔任民銀資本控股有限公司（「民銀資本」）的副總經理及執行董事，同時亦擔任民銀資本有限公司及民銀證券有限公司（兩者皆為民銀資本之直接全資附屬公司）各自的負責人員及董事。作為其高級管理層之一，彼負責股本資本市場及投資銀行業務以 及研究部。彼自2000年12月至2017年7月曾擔任海通國際資本有限公司企業融資部的董事總經理以及自1997年7月至2000年12月曾於安達信會計師事務所（現稱羅兵咸永 道會計師事務所）任職。 吳先生為香港會計師公會會員。彼於1997年12月取得香港中文大學工商管理學 士學位，並於2007年11月取得香港大學經濟學碩士學位。
廖大學先生（「廖先生」） 廖先生，61歲，於2025年12月18日獲委任為執行董事。彼於中國礦業擁有逾十年管理經驗。於2003年至2018年，廖先生曾任湖南黃沙坪鉛鋅礦副礦長、湖南有色新田嶺鎢業有限公司董事長兼總經理、湖南柿竹園有色金屬有限責任公司董事長兼總經理、中國五礦有色金屬控股有限公司鎢事業本部副部長及中鎢高新材料股份有限 公司（「中鎢」）（該公司股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000657），為中國中央政府直屬國有企業中國五礦集團的一家成員公司）的副總經理。 廖先生分別於1987年7月及2003年12月取得中南大學工程學士學位（主修採礦工程）及工商管理碩士學位。彼於1999年12月獲湖南省人事廳認證為採礦工程專業高級 工程師，於2011年10月獲認證為採礦工程專業高級工程師（研究員級），並於2017年10 月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及國家安全生產監督管理總局認證為註冊安全工程師。彼曾任中國鎢業協會第五屆及第六屆理事會主席團執行主席。
陳泓錚先生（「陳先生」） 陳先生，40歲，於2025年12月18日獲委任為執行董事。彼擁有逾十年投資經驗。 自2025年1月起，彼一直擔任上善資本的董事總經理。自2015年至2024年，彼先後擔 任上海復星創業投資管理有限公司（「復星創業投資」）的投資總監、復星創業投資以及上海復星高科技（集團）有限公司內母嬰與家庭產業群的投資執行總經理，並作為 股東復星國際有限公司（於聯交所上市，股份代號：656）的代表擔任百合佳緣網絡集 團股份有限公司的投資牽頭人，負責透過投資及併購拓展業務與品牌組合。在此之前，彼曾任浙江省創業投資集團有限公司投資發展部副經理，該機構是經浙江省發 展和改革委員會批准設立的市場化專業投資機構。 陳先生於2009年6月取得斯特靈大學金融與投資文學士學位，並於2010年獲曼徹斯特大學曼徹斯特商學院頒授金融理學碩士學位。彼亦自2015年起成為由特許金 融分析師協會頒授的特許金融分析師。
童吉文先生（「童先生」） 童先生，57歲，於黃金及珠寶行業擁有逾二十年經驗。自2004年10月起，童先生 已開設及經營超過30間珠寶零售店，包括主要跨國珠寶品牌旗下的特許經營或營運 據點。在此之前，於1989年7月至1997年6月，彼於武漢儀器儀錶自動化工業（集團）公 司先後擔任總經理秘書、總經理辦公室副主任及主任；於1997年6月至2002年5月，彼 於武漢匯凱集團有限公司先後擔任總辦公室主任、總經理助理及副總經理，負責監 督行政及人力資源營運；於2002年5月至2004年6月，彼擔任湖北立恒國際貿易有限 公司副總經理，負責行政及人力資源營運。 童先生於1989年7月畢業於中國湖北大學，主修經濟管理，並於2001年4月取得 中國武漢理工大學工商管理碩士學位。 非執行董事 賀光平先生（「賀先生」） 賀先生，65歲，於2025年12月18日獲委任為非執行董事及副主席。彼在上市公 司及政府擁有超過四十年的領導經驗。自2003年10月起，彼一直擔任景鵬控股集團 有限公司（一間主要從事投資城市基礎設施、交通、能源及文旅產業等各個領域的公司）的董事會主席。於2015年9月至2018年1月，彼擔任湖南國科微電子股份有限公司 （一間其股份於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300672））的董事。於2001 年3月至2003年9月，彼擔任湖南新外灘房地產開發投資有限公司的董事會主席。於 1995年7月至2001年2月，彼為湖南省民族事務委員會處級幹部。於1985年7月至1995 年7月，彼曾擔任中共湘西土家族自治州委組織部的科長、部務委員及副縣級組織 員。在此之前，於1981年12月至1985年7月，彼擔任吉首市畜牧水產局辦公室主任及 監測站站長。 賀先生於1998年7月從中共中央黨校獲得涉外經濟專業文憑。
夏春先生（「夏先生」） 夏先生，51歲，於2025年12月18日獲委任為非執行董事。彼擁有逾十五年經濟 學與研究經驗。自2024年7月起，夏先生一直擔任上善資本的首席經濟學家兼研究主 管。自2021年11月至2024年6月期間，夏先生曾任方德金融控股有限公司（該公司從事 全球證券期貨交易、資產管理、股權融資、投資顧問及香港保險服務）的首席經濟學 家，同時兼任銀科控股有限公司（「銀科」）銀科金融研究院（負責研究國內外宏觀經濟 趨勢、貨幣政策、財政政策及金融監管發展）院長。自2015年8月至2021年10月，夏先生擔任諾亞國際（香港）有限公司的研究部總監。自2008年8月至2017年7月，彼亦於香港大學經濟及金融學院、商學院以及經濟及工商管理學院擔任講師及教授。自2024 年9月起，夏先生獲香港城市大學商學院聘任為客座教授。夏先生於2023年榮獲大灣 區金融家協會頒發的「大灣區領先經濟學家獎」，其頻道「春夏財經知識」於2023年獲 鈦媒體集團頒發「2023影響力視頻創作者大獎」，並於2020年獲新浪財經頒發「年度關 鍵意見領袖獎」。 夏先生於1997年7月畢業於北京大學，主修全球經濟學。其後於2000年9月完成 北京大學世界經濟碩士課程。於2008年8月，夏先生獲美國明尼蘇達大學授予哲學博 士學位。
王東先生（「王先生」） 王東先生，52歲，於2025年12月18日獲委任為非執行董事。彼於企業管理及戰 略投資方面擁有逾十年經驗。王先生於2023年8月創立肯特山能源有限公司，並自此 擔任其董事長，負責其於能源領域的整體營運及投資、開發、貿易和礦權收購。王先 生自2022年9月至2023年6月先後擔任南戈壁資源有限公司（一家股份於聯交所（股份 代號：1878）及多倫多證券交易所創業板（股份代號：TSX-V SGQ）上市的公司，其 透過附屬公司主要在蒙古從事煤炭開採、開發及勘探以及在蒙古及中國從事煤炭物 流及貿易）的首席執行官兼執行董事及隨後擔任非執行董事。王先生自2018年2月至 2022年8月擔任內蒙古東方國信科技有限公司的總經理。自2013年至2018年，王先生 擔任廣州貴德投資有限公司的董事長，該公司透過其附屬公司北京翰納維科技有限 公司從事能源領域的信息技術開發。 王先生於1997年畢業於遼寧工程技術大學，主修電氣自動化。彼亦於2012年7月 取得中國科學院大學工商管理碩士學位。
趙駒先生（「趙先生」） 趙先生，61歲，於2025年12月18日獲委任為非執行董事。彼於投資銀行擁有逾 二十年經驗。彼於2014年11月加入上海證券交易所上市公司招商銀行（股份代號： 600036）， 並 自 2015年2月至2019年2月擔任該行副行長，彼於該期間亦同時擔任招銀 國際金融有限公司行政總裁兼董事長。於2005年至2014年間，趙先生於瑞銀集團工 作，離職前擔任中國投資銀行部聯席主管兼主席。 趙先生於1988年7月取得清華大學國民經濟管理學士學位，並於2005年6月取得 北京大學工商管理碩士學位。
程雁女士（「程女士」） 程女士，62歲，於2025年12月18日獲委任為非執行董事。彼擁有超過二十年的 投資及金融諮詢經驗。自2025年9月起，彼一直擔任福耀玻璃工業集團股份有限公司 （一間其股份於聯交所（股份代號：3606）及上海證券交易所（證券代碼：600660）上市的公司，主要從事開發汽車玻璃及汽車配件的設計、開發、製造及供應的一體化解決方案）的獨立非執行董事。彼曾擔任中銀國際控股有限公司（中國銀行唯一的全資海外投資銀行平台）的董事總經理、全球客戶中心執行主管及投資銀行部副主席以 及其他職務。於2019年8月至2020年5月，程女士擔任艾伯科技股份有限公司（股份代 號：2708，一間其股份此前於聯交所上市的公司，從事信創電子終端、5G通信網絡及人工智能產品的設計、研發）的執行董事。 程女士於1993年7月畢業於中國安徽財貿學院，主修經濟學。彼隨後於2005年1 月從北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。
劉海田先生（「劉先生」） 劉海田先生，69歲，於2025年12月18日獲委任為非執行董事。其在採礦行業擁有超過三十四年的經驗。於2017年4月至2019年12月，彼擔任中信金屬集團有限 公司（「中信金屬集團」）（中信集團內部的礦業業務平台，一家主要從事黑色金屬（包 括鐵礦石及鋼材）及有色金屬貿易的公司）總工程師。在此之前，劉先生分別自2014 年8月及2015年12月起擔任中信金屬集團前身中信裕聯投資有限公司的總工程師及董事。自2010年12月起至彼於2019年12月離開中信集團為止，彼亦擔任中信金屬集 團旗下附屬公司及管理企業的董事長，該等公司分別從事鈦白粉的研發、生產及銷 售，以及有色金屬、化工及鐵合金業務。2000年5月至2014年8月，彼先後擔任中信國 安黃金有限公司副總經理、中信金屬集團總經理以及信裕聯（北京）企業管理有限公 司副總經理及總經理。1991年12月至2000年5月，彼擔任內蒙古自治區黃金管理局副 局長。於1997年6月，內蒙古自治區人民政府向劉海田先生頒發「科技興區特別獎」。 彼亦於1992年12月獲中國國務院頒發政府特助津貼，以表彰彼對工程行業的貢獻。 劉先生於1996年7月畢業於中國東北大學，主修工程管理。 獨立非執行董事 謝杰先生（「謝先生」） 謝先生，42歲，於2025年12月18日獲委任為獨立非執行董事。彼於法律界擁有 逾十五年經驗。謝先生自2016年7月起於上海漢盛律師事務所擔任律師，擅長公司及 刑事業務。同時，謝先生自2019年12月至2025年12月擔任上海交通大學凱原法學院 副教授。謝先生亦自2015年8月至2016年8月於新加坡國立大學法學院擔任博士後研 究員，在此之前，彼自2015年1月至2016年5月於華東政法大學擔任助理研究員，並自 2013年9月至2014年5月於賓夕法尼亞大學法學院參與富布賴特中國博士論文研究。 於謝先生的職業生涯早期，彼自2007年7月至2015年1月擔任檢察官，並於2010年4月 獲上海市寶山區人民檢察院認證為五級檢察官。 謝先生於2005年7月取得中國青年政治學院法學學士學位。彼隨後於2014年6月 取得華東政法大學法學博士學位，研究方向為刑法。謝先生持有中國法律職業資格 證書。
梁偉峰先生（「梁先生」） 梁先生，55歲，於會計及企業管治方面擁有逾二十年經驗。自2024年10月起，彼 擔任金地商置集團有限公司（一個綜合性房地產開發及資產管理平台，其股份於聯 交所上市，股份代號：535）之資本市場總監。於2023年11月至2024年3月，彼於一間尋 求股份在聯交所上市的私人公司擔任財務總監，協助籌備其上市工作，負責領導提 升財務報告、內部監控及管治常規。於2021年10月至2023年11月，梁先生擔任皓天財 經集團控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：1260）之首席財務官。自2017 年1月至2019年4月，梁先生擔任福森藥業有限公司（其股份於聯交所上市，股份代 號：1652）之首席財務官及公司秘書。自2015年9月至2016年10月，梁先生擔任海藍控 股有限公司（其股份曾於聯交所上市，股份代號：2278，直至2023年除牌）之首席財務 官及公司秘書。於2007年12月至2014年2月，梁先生擔任中國糧油控股有限公司（其股 份曾於聯交所上市，股份代號：606，直至2020年除牌）內部審計部（北京總部）主管。 於2006年1月至2007年12月，梁先生擔任永泰地產有限公司（其股份於聯交所上市，股 份代號：369）之內部審計經理。在此之前，梁先生於1997年2月至2005年7月期間擔任 羅兵咸永道會計師事務所之高級經理。 梁先生於1997年5月取得加拿大康考迪亞大學商業學學士學位。彼自2002年 4月起成為華盛頓州會計委員會認可之執業會計師，自2002年5月起成為美國註冊 會計師協會會員，以及自2003年1月起成為香港會計師公會(Hong Kong Society of Accountants)（現稱香港會計師公會(HKICPA)）之會員。於2012年8月，梁先生完成北 京大學的企業風險量化分析高級研修班，並於2014年2月成為亞洲風險與危機管理協 會認可之中國註冊企業風險管理師。
姜嵐昕先生（「姜先生」） 姜先生，49歲，於高管諮詢及管理教育機構方面擁有逾二十五年經驗。於2001 年，彼創立世華企業管理集團有限公司（一間主要從事為企業及企業領導提供高管 培訓及諮詢服務的公司），並一直擔任董事會主席。自2013年起，彼擔任北京世華公 益基金會（一個致力於教育平等、鄉村振興、青少年發展、救災及可持續社會企業成 長的基金會）之董事及創辦人。自2010年起，姜先生擔任北京世華研修學院之董事會 成員及院長。自2009年起，彼擔任北京華夏管理研修學院之董事。在此之前，於2009 年4月至2014年4月，彼擔任北京大學市場經濟學院之顧問。 姜先生於2019年10月獲美國西洛杉磯大學頒發榮譽法學博士學位。
袁淵先生（「袁先生」）袁淵先生（「袁先生」） 袁先生，42歲，於金融行業擁有超過十年經驗。自2020年5月起，彼一直擔任中德證券有限公司（德意志銀行與山西證券股份有限公司成立的證券合資公司）董事 總經理。於2017年6月至2020年6月期間，袁先生曾任職於華福證券有限責任公司，擔 任董事總經理、投資銀行業務委員會副主任及股權業務部總經理。自2015年12月至 2017年7月，彼擔任東吳證券股份有限公司研究所副所長。 袁先生自2023年4月起、自2023年10月起及自2025年6月起分別擔任中國新城市 集團有限公司（股份代號：1321）、青瓷遊戲有限公司（股份代號：6633）及東吳水泥 國際有限公司（股份代號：695）的獨立非執行董事，該等公司的股份均於聯交所上 市。彼亦自2020年6月起、自2020年9月起、自2022年4月起及於2021年3月至2024年4月 分別擔任新疆大全新能源股份有限公司（股份代號：688303）；江蘇蘇州農村商業銀 行股份有限公司（股份代號：603323）；重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（股份 代號：600116）；及利歐集團股份有限公司（股份代號：2131）的獨立董事，該等公司 的股份於深圳證券交易所上市。袁先生於2012年6月獲得上海財經大學會計學博士學 位，並於2014年在清華大學完成應用經濟學博士後研究。
Yan Jonathan Jun先生（「Yan先生」） Yan先生，63歲，於業務發展及管理方面擁有逾二十年經驗。自2025年1月起，彼擔任金博學院有限公司（一間主要從事提供教育諮詢服務的公司）之執行董事。於 2020年9月至2023年3月，Yan先生擔任深圳國際公益學院院長，該學院為一所專注提 供公益教育之非牟利教育機構。於2014年5月至2020年9月，彼擔任清華大學五道口 金融學院全球金融發展教育中心主任。在此之前，於2005年9月至2013年4月，彼曾擔 任意國時尚管理諮詢（北京）有限公司總經理，該公司為國內外時尚及奢侈品行業提 供策略規劃、品牌發展、教育等專業服務。 Yan先生現於以下股份於聯交所上市之公司擔任獨立非執行董事：華寶國際控 股有限公司（股份代號：336）（ 自 2019年5月起）、山高控股集團有限公司（股份代號： 412）（ 自 2020年5月起）及汽車街發展有限公司（股份代號：2443）（ 自 2022年6月 起 ）。 自2022年5月起，彼擔任江蘇海晨物流股份有限公司（該公司股份於深圳證券交易所 上市，股份代號：300873）之獨立董事，該公司主要從事提供綜合物流解決方案。自 2025年2月起，彼亦擔任Luda Technology Group Limited（該公司股份於紐約證券交易 所上市，股份代號：LUD）之獨立董事，該公司主要從事製造不銹鋼及碳鋼管件以及 分銷管道產品。 Yan先生於1998年5月取得澳洲悉尼科技大學管理學碩士學位。
周明先生（「周先生」） 周先生，62歲，於財務諮詢方面擁有逾四十年經驗。自2024年9月起，彼擔任商 湯集團股份有限公司（一間領先的人工智能軟件公司，其股份於香港聯交所上市，股 份代號：20）之高級顧問。於2019年1月至2023年8月，周先生同時擔任富融銀行行政 總裁及騰訊控股有限公司（一間領先的互聯網及科技公司，其股份於香港聯交所上 市，股份代號：700）之高級顧問（金融科技）。於2009年12月至2019年1月，彼先後擔任 中國工商銀行貴金屬部總經理及養老金部總經理。於2003年10月至2009年12月，彼先 後擔任上海盛融投資有限公司（前為上海國盛集團旗下附屬公司）之副總裁及上海國 盛（集團）有限公司之首席財務官。在其職業生涯初期，於1983年9月至2003年10月， 彼曾於多家金融機構擔任不同職位，包括上海巴黎國際銀行董事、上海實業（香港） 財務有限公司副總經理，以及中國工商銀行的企業客戶經理及信貸審批委員會秘書長。 周先生於2002年10月取得香港大學工商管理碩士學位。彼於2010年4月完成由 中國黃金協會認可的註冊黃金投資分析師（一級）資格培訓。 | |||
