本董事會由七名董事組成,包括三名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料:


執行董事

李運德      執行董事兼本公司以及董事會主席
耿國華      執行董事兼行政總裁
郎偉國      執行董事


非執行董事

周靜      非執行董事


獨立非執行董事

張涇生      獨立非執行董事
李曉陽      獨立非執行董事
林鉅昌      獨立非執行董事


執行董事

李運德先生(「李先生」)

李先生,現年49歲,於2011年2月8日獲委任為董事及於2012年4月9日獲調任為本公司執行董事。李先生亦為董事會主席及本集團所有附屬公司的董事(惟Fortuneshine Investment Ltd.以及Shine Mining Investment Limited除外)。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼主要負責本集團之整體規劃、業務發展及管理。李先生於中國山東省進行鐵礦石勘探、開採及加工方面擁有逾20年經驗。李先生於2002年7月畢業於山東大學,主修市場行銷。彼亦於2005年3月完成清華大學舉辦的中國民營企業總裁研修。彼為山東省臨沂市沂水縣工商業聯合會董事會主席。李先生於2007年2月獲臨沂市全國人大常委會頒發「臨沂市優秀人大代表」,並於2008年4月獲山東省人民政府頒發「山東省勞動模範」。李先生自2012年11月起擔任中國礦業聯合會澳大利亞分會副主席,並於2013年1月當選山東省人大代表。彼還兼任全國工商業聯合會冶金分會常務理事;彼自2013年兼任中國企業投資協會常務理事;自2015年11月兼任香港中國企業協會上市公司委員會董事局副主席。

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耿國華先生(「耿先生」)

耿先生, 現年46歲,於2013年5月14日獲委任為本公司行政總裁。於2012年4月9日獲委任為本公司執行董事。彼於2012年4月9日至2014年5月2日擔任本公司首席運營官。耿先生由2007年至2014年5月2日擔任本公司之間接全資附屬公司山東興盛礦業有限責任公司(「山東興盛」)之首席運營官及自2010年11月起擔任山東興盛之董事。在此期間,彼獲得運營鈦鐵礦場的相關經驗,曾參加由清華大學和多倫多大學組織的礦業、生產管理、地質等相關培訓。耿先生主要負責本集團的整體運營。耿先生於1989年開展事業,曾於山東聯合化工股份有限公司任職不同級別的管理職位。於1999年至2003年期間,彼於山東富源皮革集團有限公司任職管理人員,並負責其技術服務、生產和銷售管理。彼曾於2003年至2007年為北京匯源果汁集團有限公司(現時稱為中國匯源果汁集團有限公司,及一家於聯交所上市的公司(股份代號:1886))負責生產的副總經理,負責其綜合管理。耿先生在2001年12月畢業於中共中央黨校函授學院,主修法律。耿先生在2003年10月獲中國山東省職業技能鑒定(指導)中心認可為人力資源開發管理工程技術人員(企業人力資源管理人員)。自2015年12月兼任香港中國企業協會上市委員會副理事長。

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郎偉國先生(「郎先生」)

郎先生, 現年57歲,於2012年4月9日獲委任為執行董事。彼於2010年加入本集團,並自2010年11月起擔任山東興盛董事會副董事長。彼主要負責本集團的業務發展及投資。郎先生亦為Fortuneshine Investment Ltd.及Shine Mining Investment Limited(兩家均為本集團附屬公司)的董事。彼於1982年7月獲得黑龍江八一農墾大學工程學士學位,並於1989年5月及1993年5月分別於加拿大薩斯喀徹溫大學取得工程碩士及博士學位。於1999年至2004年,彼一直為Q-Net Technologies Co., Ltd.的總裁兼董事,該公司曾為一家在美利堅合眾國櫃檯公告板交易系統(「OTCBB」)掛牌的公司(代號:QNTI),負責其綜合管理及業務開發。於2004年至2005年,彼曾任Savoy Resources Co., Ltd.(一家於美利堅合眾國全國證券交商協會場外電子櫃檯掛牌的公司(代號:SVYR))的董事長,負責其業務開發。於2003年至2008年,彼曾任Vendtek Systems Inc.(一家於多倫多證券交易所上市的公司(代號:VSI))的董事,負責其業務開發。於2007年至2011年,郎先生亦為中潤(天津)礦業開發有限公司的董事,該公司為一間主要從事開發及勘探金屬礦產及資源,以及相關顧問服務的中國公司,負責其業務開發。從2015年6月至今,郎先生一直是Ultra Lithium Inc.(一家於多倫多證券交易所上市的公司(代號:ULI))的董事、行政總裁兼總裁。

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非執行董事

周靜女士(「周女士」)

周女士,現年46歲,1991年畢業於中國杭州大學(現稱浙江大學)取得旅遊經濟學士學位。周女士曾從事旅遊行業、紡織品進出口、食品原料進出口、鐵礦及鋼鐵產品國際貿易、大宗散貨船隻承租、物業投資管理以及資源投資控股等業務,擁有20多年經驗。

自1998年起,周女士加入香港長源資源有限公司(「長源」),該公司專項經營並獨家代理中東、澳洲、東南亞地區與中國之間鐵礦及鋼鐵產品之進出口貿易業務。期間周女士主要負責日常的公司業務運作、行政、人事及財務管理。彼現擔任長源之董事兼總經理。周女士在鐵礦貿易、信用證押匯及大宗散貨船隻承租業務上有著廣泛豐富的經驗。在其任職期間,周女士也不斷參與了長源及相關公司多次的合併、收購與反收購等一系列大型資本運作活動並在其中發揮了重大作用。自2007年至2012年,周女士在澳洲上市公司-Rocklands Richfield Limited(「RCI」)(ASX代號「RCI」)擔任主席及行政總裁助理、聯席秘書以及香港附屬公司董事。該公司主要從事在澳洲昆士蘭波溫盆地之煤礦勘探業務。周女士協助公司主席及行政總裁從事日常業務運作及管理包括負責編制上市公司之年報。2012年周女士參於了中國山東能源集團收購RCI的整個資本運作並在其中發揮重大作用。

周女士現擔任山東能源香港附屬公司-Rocklands Richfield (Hong Kong) Limited之公司秘書,同時也擔任上述多間公司之董事及總經理負責中國、香港、澳洲及巴布亞新幾內亞各公司之日常運作及管理,業務涵蓋資源控股、物業投資管理、酒店旅遊渡假及養老行業。

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獨立非執行董事

張涇生先生(「張先生」)

張先生,現年70歲,於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼自2008年以來一直擔任山東興盛獨立董事。彼於1981年至2007年任職長沙礦冶研究院(現稱為長沙礦冶研究院有限公司)工程師、主任、副院長及院長,並主要負責人力資源及財務事宜。張先生一直獲得有關選礦的多個獎項,(其中包括):

1. 冶金部於1992年12月就有關「齊大山貧紅鐵礦合理選礦工藝流程」頒授的技術進步二等獎;

2. 冶金部於1996年12月就有關「大洋多金屬結核特殊選礦工藝研究」頒授的技術進步三等獎;

3. 冶金部於1998年就有關「東鞍山鐵礦石旋流器控制分級-脫泥-反浮選流程研究」頒授的科學技術一等獎;

4. 中國科學和技術部、經濟貿易部、財政部及國家規劃部於2001年頒授的「九五」國家重點科技攻關計劃先進個人;

5. 四川省人民政府於2002年就有關「攀枝花微細粒級鈦鐵礦選礦工程技術及選鈦裝備研究」頒授的科學技術一等獎;及

6. 冶金部於2003年10月頒授有關「鞍山貧赤(磁)鐵礦選礦新工藝、新藥劑、新設備研究及工藝應用」的冶金技術特別獎。

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李曉陽先生(「李曉陽先生」)

李曉陽先生,現年60歲,於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及提名委員會成員。李曉陽先生於1978年7月畢業於中南礦冶學院(現時稱為中南大學),主修冶金分析化學。彼亦於2002年12月取得北京師範大學頒授的區域經濟管理碩士學位。於1980年至2000年,彼任職於昆明冶金研究院並分別於1986年及1996年獲委任為工程師及高級工程師,致力於冶金方面的研發及技術研究。

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林鉅昌先生(「林先生」)

林先生, 現年46歲,於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及薪酬委員會主席。彼於1991年11月畢業於香港大學,獲授理學士學位。林先生曾在多間公司(包括於聯交所上市的公司)擔任要職,在審閱及分析公眾及私人公司的財務報表方面具有豐富經驗。於1994年至1996年,彼為一家風險投資公司ChinaVest Limited的中國業務分析員,負責為該公司進行研究及分析。於1997年至2001年,林先生為美林(亞太區)研究部副總裁,負責分析多間上市公司。彼於2002年至2006年擔任華潤置地有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號:01109))的財務總監,以及於2006年至2010年擔任龍湖地產有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號:00960))的財務總監,負責向公司董事會作會計及財務報告。林先生於2008年至2010年擔任龍湖地產有限公司執行董事,負責其財務管理及投資者關係。彼亦自2012年3月起擔任深圳高速公路股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號:00548))獨立非執行董事。
 

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